一位民警朋友告訴我:彩票中獎500萬,有人出500萬購買,這筆交易一旦成功,那不僅會讓你損失500萬,很有可能還會讓你面臨牢獄之災。

為什么會這么說呢?今天我們就來聊聊這個問題。

首先我們來了解一下這筆交易是否合法

到目前為止,沒有任何一條法律規定,不允許彩票進行交易,所以只要雙方你情我愿,中間不存在威脅等手段,那么這筆交易就是屬于合法。

而且彩票中心也沒有強烈要求,必須是買彩票本人去領獎,所以只要攜帶中獎的彩票,那么每個人都可以去彩票中心領取獎金。

所以這筆交易確實具有一定的合法性,但是這只是表面,因為這筆交易非常不合理。

為什么這筆交易不合理呢?

首先,沒有任何一個人會傻到,自己倒貼錢去幫你繳稅,難道就只是為了一張中獎的彩票嗎?

就算為了一張中獎的彩票,那也不至于倒貼這么多錢。

因為根據法律規定,彩票中獎1萬元以上,需要繳納20%的個人偶然所得稅。

也就是說,彩票中獎500萬,需要繳納100萬的稅費。

所以就為了一張中獎的彩票,自己倒貼100萬,那是不可能的,除非他有錢沒事兒干。

所以這筆交易的背后很可能就涉嫌違法,一旦交易成功,那不僅會給自己帶來麻煩,還有可能把自己送進監獄。

那么這筆交易的背后,可能存在哪些違法行為呢?

1、洗錢

雖然我們國家對于違法犯罪嚴厲打擊,但是依然有人鋌而走險,走向犯罪的道路。

這些人通過搶劫、詐騙、貪污、販毒、走私等行為,獲取了大量錢財。

但是因為這些錢財不干凈,不能存在自己的銀行賬戶里,也不敢花出去。

所以他們就會通過洗錢,將這筆不干凈的錢財洗干凈,從而就可以光明正大的花出去。

而彩票就是洗錢的一種方式,他們只需要用不干凈的錢財,高價購買他人手里的彩票,然后自己再去兌獎,這樣這筆錢就是合法的了。

雖然高價購買彩票會倒貼一筆錢進去,但是對于他們而言,這已經是勝利了,因為錢可以光明正大的花出去了。

所以這筆交易看似你賺了100萬,但很有可能你就成了洗錢犯罪的幫兇了。

2、行賄

現在的這個社會上,很多人為了達到某種不為人知的目的,都會行賄那些身居要職的人員,從而為自己帶來方便。

而行賄一般都會送錢,送房子,送一些比較名貴的東西,但是這些東西很容易就會被查出來,很多官員都不敢收。

所以他們就找了一種非常隱蔽的行賄方式,那就是彩票。

只要高價從他人手里購買彩票,然后再將彩票行賄給身居要職的官員,這樣這筆錢就不容易被查出來,受賄的官員也敢收。

因為即便跟自己的工資不匹配,那么他也不用擔心,因為這筆錢是彩票中獎得到的,也進行過納稅,所以是合法收入,不容易被查出來。

綜合以上兩點,我們可以看出,這筆交易的背后,很可能就牽扯著違法犯罪,所以一旦交易成功,那就會給自己帶來嚴重的后果。

如果這筆交易真的存在以上兩種違法行為,那么出售彩票的一方會受到哪些后果呢?

1、500萬資金被凍結

如果彩票中獎500萬,通過正規渠道,納稅后得到的,那么這筆錢就是合法的。

但如果你是通過背后交易,自己的賬上突然就多出了500萬,那么你肯定會被國家反洗錢系統給盯上。

到時候銀行肯定會查這筆錢,然后還會打電話問你,這筆錢是怎么得到的?

如果你說不出一個合理的理由,那么銀行就會將你這筆錢給凍結,到時候你一分錢都花不出去。

而且即使是用現金交易的,那么因為這筆錢是不干凈的,只要你花出去,那你也會很快被盯上。

所以到時候你本來躺贏得400萬,也會因為你的貪心打了水漂。